Трех жительниц Томска будут судить за обналичку 690 млн руб
6 лет назад
Дмитрий Кандинский / vtomske.ru
Три жительницы Томска за восемь лет обналичили более 690 миллионов рублей. Комиссию за свои услуги они оценивали от 3 % до 8 %. Незаконный бизнес был пресечен в прошлом году. В отношении женщин возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
«По версии следствия незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми с 2010 по 2018 год. В деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано более 20 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета, открытые в различных банках на территории областного центра, по фиктивным основаниям переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности», — сообщили в областной прокуратуре.
Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали. Несмотря на это, прокуратура сочла собранные по делу доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.